Jól megbüntettek néhány bankot, mert nem nagyon tettek a pénzmosás ellen - Manna FM
MOST ADÁSBAN

Title

Artist

JELENLEGI MŰSOR

KANAPÉ

12:00 18:00

JELENLEGI MŰSOR

KANAPÉ

12:00 18:00


Jól megbüntettek néhány bankot, mert nem nagyon tettek a pénzmosás ellen

Written by on 2020.06.17.

Több mint 124 millió forint bírságot kapott hat hitelintézet, mert nem jelentették a pénzmosás-gyanús ügyleteket. A bankok ezen kívül nem megfelelően működtették a belső ellenőrzési és információs rendszerüket, pontatlanul szűrték a gyanús készpénzes ügyleteket és hiányoztak a jelentős összegű tranzakciókhoz szükséges vezetői jóváhagyások is.


Reader's opinions

Leave a Reply