Jól megbüntettek néhány bankot, mert nem nagyon tettek a pénzmosás ellen
Written by Manna Admin on 2020.06.17.
Több mint 124 millió forint bírságot kapott hat hitelintézet, mert nem jelentették a pénzmosás-gyanús ügyleteket. A bankok ezen kívül nem megfelelően működtették a belső ellenőrzési és információs rendszerüket, pontatlanul szűrték a gyanús készpénzes ügyleteket és hiányoztak a jelentős összegű tranzakciókhoz szükséges vezetői jóváhagyások is.
